Opredelitev pranje denarja

Pranje je dejanje in učinek pranja, glagol, ki je povezan s čiščenjem. Proces je sestavljen iz čiščenja ali odstranjevanja madežev nečesa, čeprav se lahko razvije tudi na simboličen način (ko poskušate izbrisati diskreditacijo ali napako).

Pranje denarja

Denar pa je po drugi strani sredstvo izmenjave, ki ga družba sprejme za plačilo blaga, storitev in obveznosti. Sestavljen je iz menic in kovancev, ki služijo ne le kot sredstvo za izmenjavo, ampak tudi kot računovodska enota in zatočišče vrednosti.

Koncept pranja denarja se nanaša na dejavnost, ki se razvija za prikrivanje izvora sredstev, pridobljenih z nezakonitimi dejavnostmi. Namen pranja denarja (poznan tudi kot pranje denarja ) je, da se denar pojavi kot sad pravne ali gospodarske dejavnosti.

Kdor opere denar, si zato prizadeva za legitimacijo sredstev, ki prihajajo iz trgovine z drogami, korupcije, davčnih goljufij, tihotapljenja, prodaje orožja ali ugrabitev, med drugim, tako da se ta denar lahko vstavi in ​​kroži v finančnem sistemu. .

Vsa oseba, ki izvaja ta postopek pranja denarja, ponavadi sledi vrsti korakov, da bi lahko to storila popolnoma učinkovito: umestitev, interkalacija in integracija. Faze, na katerih se vidi potreba po uporabi instrumentov, kot so bančni menici, gotovina, osebni čeki ali upravljavski pregledi.

Prav tako je pomembno, da je jasno, da se v vsakem postopku pranja denarja uporablja vrsta ukrepov, ki, tako kot ta, niso ortodoksni. S tem mislimo na uporabo fasadnih podjetij, tihotapljenje denarja, goljufivo prodajo katere koli vrste premoženja, "nakup" uradnikov ali ustanovitev imenskih družb ali podjetja Shell. Pod tem zadnjim imenom so tista podjetja, za katera je značilno, da obstajajo le v papirju.

Kadar je denar posledica nezakonitega dejanja, ni prijavljen pred državno blagajno ali katero koli drugo državno agencijo, saj bi taka izjava zavezovala k priznanju nezakonitega izvora. Presekalec, ki na ta način nima nobenega razloga za pojasnitev svojega dohodka ali življenjskega standarda, se opira tako, da sredstva vstopijo v pravni sistem.

Za pranje denarja je uporabljenih več tehnik, kot so ustanavljanje podjetij na sprednji strani ali nakup gotovine .

Obstaja veliko primerov pranja denarja, ki so se zgodili skozi zgodovino na različnih koncih sveta. Med temi moramo poudariti naslednje:
• V katerem je sodeloval Arthur Budovsky, ustanovitelj Liberty Reserve. Šteje se, da je to najresnejši in najobsežnejši primer vsega, ker je vključeval ljudi iz več kot sedemnajstih različnih držav in ker je količina beljenih znašala ogromnih 6.000 milijonov dolarjev.
• V Španiji je bilo v zadnjih letih več primerov, od katerih so bili nekateri že zaprti, in drugi, ki se še vedno preiskujejo, kot sta operacija Emperor in zadeva Nóos, v katero je bila vpletena sestra sedanjega monarha Infanta Cristina. .

Priporočena